Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero |
Numeral II.VII.2.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$114,555.17
Fecha de imposición 17-09-2020
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Recurso de reconsideración |
17-08-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero |
Numeral II.VII.2.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$119,992.70
Fecha de imposición 09-10-2020
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Recurso de reconsideración |
17-08-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$234,547.87
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Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple |
Numerales II.I.1.3 y II.VII.1.2 primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$182,498.40
Fecha de imposición 31-01-2023
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Ninguno |
17-02-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$182,498.40
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Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple |
Numeral II.VIII.1.1.4 de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$154,752.00
Fecha de imposición 02-03-2023
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Ninguno |
28-03-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$154,752.00
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Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa |
Numerales II.I.1.3 y II.VII.1.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$365,636.00
Fecha de imposición 27-04-2023
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Ninguno |
14-06-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$365,636.00
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Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex |
Numerales II.I.1.3 y II.VII.1.1, segundo párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$269,416.00
Fecha de imposición 27-04-2023
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Ninguno |
24-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex |
Numeral II.I.1.2 y Anexo 27, sección 1. Descripción de los servicios., cuarto párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$277,113.60
Fecha de imposición 27-04-2023
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Ninguno |
24-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores. |
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex |
Numeral II.I.1.3 y II.VII.1.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$519,588.00
Fecha de imposición 29-05-2023
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Ninguno |
28-06-2023 |
Esta conducta no se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores. |
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$1,066,117.60
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Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple |
Numeral II.I.1.4.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$116,064.00
Fecha de imposición 08-03-2023
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Ninguno |
10-04-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$116,064.00
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HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC |
Transitorio Tercero de la Circular 5/2022, en relación al Numeral II.VIII.2.4 de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$250,936.00
Fecha de imposición 31-01-2023
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Ninguno |
27-02-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
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$250,936.00
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Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numeral II.VIII.1.1 y II.VIII.1.1.1, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$180,544.00
Fecha de imposición 15-03-2023
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Ninguno |
10-04-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numeral II.VIII.1.2.2.2, primer y segundo párrafos de la Circular de Operaciones de Caja
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$180,544.00
Fecha de imposición 15-02-2023
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Ninguno |
17-03-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numerales II.I.1.3 y II.VII.1.2, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$194,611.20
Fecha de imposición 27-04-2023
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Ninguno |
24-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numerales II.VIII.1.1. y II.VIII.1.1.1., de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$189,257.60
Fecha de imposición 29-05-2023
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Ninguno |
19-06-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numeral II.I.1.2 y Anexo 27, sección 1. Descripción de los servicios., cuarto párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$221,690.88
Fecha de imposición 27-04-2023
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Ninguno |
24-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores. |
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat |
Numeral II.I.1.3 y II.VII.1.1, primer párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.
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Falta a la regulación de operaciones de caja. |
Monto
$332,536.32
Fecha de imposición 29-05-2023
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Ninguno |
19-06-2023 |
Esta conducta no se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores. |
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$1,299,184.00
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