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CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Casas de Cambio

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.
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Denominación social Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción) Incumplimiento Sanción Medio
de defensa
Fecha de Cobro Aclaraciones
Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V. Numeral 3.1, 3.4 y 9 de las Reglas a las que deberán sujetarse las casas de cambio en sus operaciones Falta a las Reglas a las que deberán sujetarse las Casas de Cambio en sus operaciones.
Monto
$129,750.40
Fecha de imposición
27-10-2016
Ninguno 22-12-2016
Esta conducta no se considera grave
Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores.
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