Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones No Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Casas de Cambio

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones No Pecuniarias por año:

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Vigencia	Aclaraciones
Divisas San Jorge Casa de Cambio, S.A. de C.V.	Numerales 5 y 9 de las Reglas a las que deberán sujetarse las Casas de Cambio en sus operaciones	Falta a las Reglas a las que deberán sujetarse las Casas de Cambio en sus operaciones.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 08-12-2016	Ninguno	02-01-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.	Numeral 5, primer párrafo, de las Reglas a las que deberán sujetarse las Casas de Cambio en sus operaciones	Falta a las Reglas a las que deberán sujetarse las Casas de Cambio en sus operaciones.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 11-09-2017	Ninguno	09-10-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.