Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones No Pecuniarias firmes impuestas por Ley del Banco de México a Instituciones de Banca Múltiple

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones No Pecuniarias por año:

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Vigencia	Aclaraciones
Banco Forjadores, S.A, Institución de Banca Múltiple	Artículo 103, segundo párrafo, de la Circular 3/2012	Falta a la regulación para las operaciones con divisas y metales preciosos.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 27-03-2018	Ninguno	20-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Artículo 195 Bis, penúltimo párrafo, de la Circular 3/2012.	Falta a los procedimientos para que las instituciones de Banca Múltiple soliciten y administren otros créditos del Banco de México	Descripción Amonestación Fecha de imposición 05-04-2018	Ninguno	27-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 103, segundo párrafo, de la Circular 3/2012	Falta a la regulación para las operaciones con divisas y metales preciosos.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 27-03-2018	Ninguno	20-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Investa Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 5, cuarto párrafo, de la Circular 4/2012.	Falta a las reglas para la realización de Operaciones Derivadas.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 22-03-2018	Ninguno	17-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.