Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a Instituciones de Banca Múltiple

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones Pecuniarias por año: Total: $896,882.64

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Fecha de Cobro	Aclaraciones
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base	Artículo 6, primer y tercer párrafos, de la LTOSF y el numeral 2.1.2, primer párrafo, de la Circular 36/2010.	Falta a las Disposiciones de carácter general en materia de registro de Comisiones.	Monto $54,648.80 Fecha de imposición 21-07-2017	Ninguno	10-08-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$54,648.80
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	Numeral 2.8, primer párrafo, en relación con su similar 2.6, primer párrafo, inciso c), de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Monto $31,430.40 Fecha de imposición 27-02-2017	Ninguno	07-03-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$31,430.40
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero	Numeral 2.10, segundo párrafo, de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Monto $51,983.04 Fecha de imposición 29-11-2016	Recurso de revisión	21-07-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$51,983.04
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero	Numeral 5.3, en relación con sus similares 2, y 4.2, segundo párrafo, inciso b), de la Circular 21/2009.	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del Costo Anual Total (CAT).	Monto $207,232.00 Fecha de imposición 24-07-2017	Ninguno	16-08-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$207,232.00
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Artículo 66 de la Circular 3/2012	Falta a la Regulación para la domiciliación en cuentas de Depósito bancario de dinero.	Monto $22,999.00 Fecha de imposición 27-02-2017	Ninguno	29-03-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Artículo 70, segundo párrafo, de la Circular 3/2012	Falta a la Regulación para la domiciliación en cuentas de Depósito bancario de dinero.	Monto $20,187.00 Fecha de imposición 27-02-2017	Ninguno	29-03-2017	Esta conducta no se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores.
			$43,186.00
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	El artículo 6, primer y tercer párrafos, de la LTOSF, y el numeral 2.1.2, primer párrafo, de la Circular 36/2010	Falta a las Disposiciones de carácter general en materia de registro de Comisiones.	Monto $68,754.40 Fecha de imposición 13-11-2017	Ninguno	06-12-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$68,754.40
Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más	Numerales 2 y 5.3 de la Circular 35/2010	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos de la Ganancia Anual Total (GAT).	Monto $224,320.00 Fecha de imposición 13-11-2017	Ninguno	01-12-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$224,320.00
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 5.3, en relación con su similar 4.2, segundo párrafo, inciso c), de la Circular 21/2009.	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del Costo Anual Total (CAT).	Monto $215,328.00 Fecha de imposición 16-03-2017	Ninguno	06-04-2017	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$215,328.00