Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones No Pecuniarias firmes impuestas por Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a Instituciones de Banca Múltiple

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones No Pecuniarias por año:

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Vigencia	Aclaraciones
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numerales 2.2, segundo párrafo y 3, primer párrafo, de la Circular 16/2007.	Falta a las disposiciones de carácter general en materia de pagos anticipados.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 01-03-2018	Ninguno	27-03-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 2.3, inciso i), de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 06-07-2018	Ninguno	31-07-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más	Numeral 2.31, fracción II, de la Circular 22/2010	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen prohibiciones y límites al cobro de comisiones.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 18-05-2018	Ninguno	12-06-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	Artículo 76 primer y segundo párrafos de la Circular 3/2012.	Falta a la regulación para la Transferencia de salario, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral.	Descripción Amonestación. Fecha de imposición 08-03-2018	Ninguno	05-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 5.1, segundo párrafo, de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 21-03-2018	Ninguno	17-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 7, primer párrafo, incisos ii) y iii), de la Circular 21/2009.	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del Costo Anual Total (CAT).	Descripción Amonestación Fecha de imposición 14-06-2018	Ninguno	09-07-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Fundación Dondé Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral 7, primer párrafo, incisos ii) y iv), de la Circular 21/2009.	Falta a las disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, componentes y supuestos del Costo Anual Total (CAT).	Descripción Amonestación Fecha de imposición 04-05-2018	Ninguno	29-05-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	Numeral 5.1, segundo párrafo, de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 01-03-2018	Ninguno	27-03-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Numeral 5.3, de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 22-03-2018	Ninguno	18-04-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Numeral 2.3, inciso i), de la Circular 34/2010.	Falta a las Reglas de Tarjetas de Crédito.	Descripción Amonestación Fecha de imposición 26-04-2018	Ninguno	22-05-2018	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.