Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley de Instituciones de Crédito a Instituciones de Banca Múltiple

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones Pecuniarias por año: Total: $1,432,261.20

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Fecha de Cobro	Aclaraciones
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	Numerales II.VII.2, segundo párrafo, II.VIII.1.1.1, II.VIII.1.1.4, II.VIII.1.1.6, II.VIII.1.2.2.1, primer párrafo, II.VIII.1.2.2.2, primer párrafo, II.VIII.1.2.2.3 y II.VIII.1.2.2.4, en relación con su similares II.VIII.1.1.4 y II.VIII.1.1.5, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $160,174.00 Fecha de imposición 29-12-2016	Ninguno	01-02-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$160,174.00
Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple	Numeral II.VII.2, segundo párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $122,281.60 Fecha de imposición 03-01-2017	Ninguno	24-01-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$122,281.60
Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Numeral II.VII.2, segundo párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $134,317.60 Fecha de imposición 03-01-2017	Ninguno	24-01-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$134,317.60
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Numeral II.VII.2, segundo párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $290,593.60 Fecha de imposición 04-01-2017	Ninguno	30-01-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Numeral II.VII.2, segundo párrafo, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $452,969.60 Fecha de imposición 04-01-2017	Ninguno	27-01-2017	Esta conducta se considera grave Es reincidente, toda vez que se le impuso una sanción por cometer la misma conducta infractora dentro del plazo de dos años inmediatos anteriores.
			$743,563.20
Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	Numeral II.VIII.2.4, en relación a su similar II.VIII.2.1, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $113,977.60 Fecha de imposición 18-01-2017	Ninguno	08-02-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$113,977.60
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	Numeral II.VII.2, segundo y tercer párrafos, de la Circular de Operaciones de Caja	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $157,947.20 Fecha de imposición 30-12-2016	Ninguno	24-01-2017	Esta conducta se considera grave No es reincidente.
			$157,947.20