Inventario Actual de Requerimientos de Información Periódica, de Banco de México a Otros Intermediarios Financieros (distintos de Bancos y Casas de Bolsa) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U T I L I Z A C I Ó N |
Tipo de Registro |
Saldos |
Entrega |
|||
|
|
Publicación y Estadísticas |
Regulación |
Análisis |
Riesgos |
|||
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Regulada (SOFOM ER) |
|
|
|
|
|
|
|
|
RC'S |
X |
X |
X |
X |
CA |
M |
M |
|
CR |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
B |
|
CNR |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
B |
|
RECO |
X |
X |
X |
- |
CT |
- |
SC |
|
ACM |
X |
- |
X |
X |
CA |
M |
M |
|
OFF |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
OPTO |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
SWAPS |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
GARANTÍAS |
- |
X |
X |
X |
CA |
S |
S |
|
CONTRAPARTES |
- |
- |
X |
X |
O |
- |
SN |
|
CUP |
X |
X |
X |
- |
CT |
- |
SC |
|
XVA |
X |
- |
X |
X |
CA |
M |
M |
|
DC |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instituciones de Tecnología Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECO |
X |
X |
X |
- |
CT |
- |
SC |
|
ACM IFPE |
Anexo del Catálogo Mínimo (Instituciones de Fondos de Pago Electrónico) |
X |
- |
X |
X |
CA |
M |
M |
ACM IFC |
Anexo del Catálogo Mínimo (Instituciones de Financiamiento Colectivo) |
X |
- |
X |
X |
CA |
M |
M |
CUP |
X |
X |
X |
- |
CT |
- |
SC |
|
REPORTOS |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrendadoras Financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
RR |
Relación de Responsabilidades |
X |
- |
X |
- |
O |
M |
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresas de Factoraje Financiero |
|
|
|
|
|
|
|
|
RR |
Relación de Responsabilidades |
X |
- |
X |
- |
O |
M |
M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Cambio |
|
|
|
|
|
|
|
|
ACLME |
X |
X |
X |
X |
CA |
D |
D |
|
MDEF |
X |
X |
X |
X |
- |
- |
M |
|
Información de Operaciones Cambiarias |
X |
- |
X |
- |
CA |
D |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cámaras de Compensación |
|
|
|
|
|
|
|
|
POSDERIV |
X |
X |
X |
X |
O |
- |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afores, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Afianzadoras, Almacenadoras, Uniones de Crédito y Cajas de Ahorro |
||||||||
No existen requerimientos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CA = Cifras agregadas CT = Costos, tasas y características O = Operación por operación |
|
|
|
|
||||
D = Diaria M = Mensual B = Bimestral SC = Solo cuando haya cambios SN = Solo cuando hay nuevas contrapartes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1/ Los requerimientos de información a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SOFOMES, ER) relativas a Operaciones Derivadas en sus distintos formularios entrarán en vigor a partir de las siguientes fechas: GARANTÍAS, CONTRAPARTES y OFF: Agosto 2017. SWAPS: Septiembre 2017. OPTO: Octubre 2017. |