Sanciones

CONSULTA DE SANCIONES

Sanciones Pecuniarias firmes impuestas por Ley de Instituciones de Crédito a Instituciones de Banca de Desarrollo

Información publicada con fundamento en los artículos 6., párrafo cuarto, inciso A., fracción I, y 28., párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.; 62, 63 y 64 de las Reglas de Supervisión, Programas de Autocorrección y del Procedimiento Sancionador.

Búsqueda de sanciones Pecuniarias por año: Total: $1,122,220.00

Denominación social	Precepto legal infringido (vigente en la fecha en que se cometió la infracción)	Incumplimiento	Sanción	Medio de defensa	Fecha de Cobro	Aclaraciones
Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Numeral II.VIII.2.4 y II.VIII.2.1, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $174,096.00 Fecha de imposición 25-09-2020	Ninguno	23-10-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	Numeral II.VIII.2.4 y II.VIII.2.1, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $182,498.40 Fecha de imposición 28-09-2020	Ninguno	23-10-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$356,594.40
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	Numeral II.VIII.2.4, en relación a su similar II.VIII.2.1, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $123,376.00 Fecha de imposición 08-01-2020	Ninguno	22-01-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	Numeral II.VIII.2.4, de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $128,550.40 Fecha de imposición 14-02-2020	Ninguno	02-03-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	Numeral II.I.1.2 y Anexo 27, sección 1. Descripción de los servicios, cuarto párrafo de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $162,220.80 Fecha de imposición 22-07-2020	Ninguno	15-09-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	Numeral II.I.1.2 y Anexo 27, sección 1. Descripción de los servicios, tercer párrafo, segundo punto de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $189,257.60 Fecha de imposición 22-07-2020	Ninguno	15-09-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	Numeral II.I.1.4.1, primer párrafo de la Circular de Operaciones de Caja.	Falta a la regulación de operaciones de caja.	Monto $162,220.80 Fecha de imposición 24-07-2020	Ninguno	15-09-2020	Esta conducta no se considera grave No es reincidente.
			$765,625.60