Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
Disposición 13a., primer párrafo, fracción XXIV, de la Circular 13/2017, Regla 51a., primer párrafo, fracción I, de la Circular 4/2016.
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Falta a la regulación aplicable como Participante del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares |
Descripción
Amonestación.
Fecha de imposición 28-03-2023
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Ninguno |
21-04-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base |
Artículo 101, segundo párrafo de la Circular 3/2012, en relación con el numeral 5.1, tercer párrafo, de la Circular 4/2012.
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Falta a las reglas para la realización de Operaciones Derivadas. |
Descripción
Amonestación
Fecha de imposición 17-12-2020
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Ninguno |
08-06-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) |
Artículo 96, primer párrafo, de la Circular 3/2012.
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Falta a la regulación para las operaciones con valores y valores gubernamentales. |
Descripción
Amonestación
Fecha de imposición 07-10-2020
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Ninguno |
01-03-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México |
Disposición 13a., primer párrafo, fracción XXIV, de la Circular 13/2017, Reglas 50a., primer párrafo, 42a., primer párrafo, fracción I, de la Circular 4/2016, y Manual de Operación del SPID.
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Falta a la regulación aplicable como Participante del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares |
Descripción
Amonestación.
Fecha de imposición 18-04-2023
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Ninguno |
11-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple |
Disposición 13a., primer párrafo, fracción XXIV, de la Circular 13/2017, Reglas 1a., segundo párrafo, 67a., primer párrafo, y 58a., primer párrafo, fracción I, literal A, de la Circular 14/2017, y Manual de Operación del SPEI.
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Falta al cumplimiento de la regulación como Participante del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios |
Descripción
Amonestación.
Fecha de imposición 18-04-2023
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Ninguno |
11-05-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |
MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial |
Disposición 13a., primer párrafo, fracción XXIV, de la Circular 13/2017, Regla 51a., primer párrafo, fracción I, de la Circular 4/2016.
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Falta a la regulación aplicable como Participante del Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares |
Descripción
Amonestación.
Fecha de imposición 28-03-2023
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Ninguno |
21-04-2023 |
Esta conducta no se considera grave No es reincidente. |